В Одеській області виявлено дуже секретний конвертаційний центр

В Одеській області виявлено злочинне угруповання, що займалася фінансовими махінаціями і конвертацією коштів.

Як повідомила прес-служба Державної податкової адміністрації України, операцію з ліквідації конвертаційного центру провели працівники податкової міліції спільно із співробітниками СБУ і прокуратури.

До групи входили посадові особи одного з одеських товариств з обмеженою відповідальністю. Діяли шахраї подібно підпільної організації в умовах повної конспірації.

«Наприклад, офіс конвертаторів розташовувався в напівпідвальному приміщенні з ретельно замаскованим входом. Прилегла територія проглядалася через камери відеоспостереження. Тим не менше, візит правоохоронців став для зловмисників повною несподіванкою, вони не встигли знищити речові докази », - відзначили в прес-службі.

Під час обшуку у вмонтованих у стіну замаскованих сейфах правоохоронці в 2,8 мільйона гривень, а також вилучили печатки та штампи підприємств різних форм власності та фінансову документацію.

За попередніми даними, бізнесмени перераховували кошти на рахунки третіх фірм «з ознаками фіктивності», а надалі гроші переводилися в готівку.

Правоохоронці встановлюють коло клієнтів і обставини роботи конвертаційного центру.